TETHER ABRE CONTA BANCÁRIA DE US$ 1,8 BILHÃO NAS BAHAMAS

TETHER ABRE CONTA BANCÁRIA DE US$ 1,8 BILHÃO NAS BAHAMAS

A Tether Limited - emissora do polêmico stablecoin tether (USDT), criptografado pelo USD - confirmou que estabeleceu uma relação bancária com uma pequena instituição financeira sediada nas Bahamas.

A empresa de criptomoedas, notória por suas operações opacas, rompeu com a prática padrão hoje, 1, anunciando publicamente que formou uma parceria bancária com o Deltec Bank, uma instituição financeira de 72 anos localizada em Nassau.

Fonte: Perfil Oficial da Tether no Twitter

No comunicado, a Tether disse que a Deltec só abriu a conta depois de uma revisão de vários meses que incluiu avaliar se a empresa poderia manter a indexação de US$ 1,00 do token do USDT. Isso vacilou nas últimas semanas, mesmo quando a organização resgatou mais de US$ 1 bilhão do valor total desde o início de outubro.

 

“A aceitação da Tether Limited como cliente da Deltec veio após a análise de due diligence da nossa empresa. Isso incluiu, principalmente, uma análise de nossos processos, políticas e procedimentos de conformidade; uma verificação completa dos acionistas, beneficiários finais e diretores da nossa empresa e avaliações de nossa capacidade de manter a paridade do USD a qualquer momento e nossas políticas de gestão de tesouraria. Este processo de due diligence foi realizado durante um período de vários meses e gerou resultados positivos, o que levou à abertura da nossa conta bancária com esta instituição. A Deltec revisa nossa empresa continuamente”, declarou a Tether.

 

A Tether publicou ainda uma carta da Deltec aparentemente confirmando que a empresa - acusada por operar uma reserva fracionária - está mantendo US$ 1,83 bilhão no banco, mais do que suficiente para cobrir os ativos que apóiam os US$ 1,78 bilhão do USDT em circulação.

A carta, atribuída à Deltec Bank & Trust Limited, enfatizou que essa confirmação foi feita “sem responsabilidade” para o banco:

 

“Confirmamos que, no fechamento dos negócios em 31 de outubro de 2018, o valor em dinheiro do portfólio de sua conta em nosso banco era de US $ 1.831.322.828. Esta carta é fornecida sem qualquer responsabilidade, por mais que surja, por parte da Deltec Bank & Trust Limited, seus executivos, diretores, funcionários e acionistas, e é baseada exclusivamente nas informações que estão atualmente em nossa posse”.

 

Antes dessa confirmação pública, o relacionamento de Tether com a Deltec havia sido relatado pela primeira vez pelo The Block. Anteriormente, a empresa teria apostado no Noble Bank, com sede em Porto Rico, que agora está à venda após a saída da Tether e de outros grandes clientes da indústria de criptografia.

Em junho, a Tether publicou um relatório da empresa legal americana Freeh, Sporkin & Sullivan LLP que examinou suas contas bancárias, descobrindo que elas continham fundos suficientes para cobrir o USDT pendente a partir de 1º de junho, data em que a revisão foi conduzida.